Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
255,- zł od osoby,
zapisz się

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

- 6 godzin wykładowych

 

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona instytucji (z wyłączeniem banków) obowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy w tym do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych wykonujących zawód, jak również stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wymienione instytucje są zobowiązane do zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych na temat prania pieniędzy (art. 34a ustawy).

Cel szkolenia:

W 2010 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wskazanie zagrożeń i wymogów ustawowych z tym związanych (tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), zostały nałożone nowe obowiązki dla biur rachunkowych, biegłych rewidentów, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.

Prowadząca szkolenie: Bożenia Wilk

Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:

1. Cele szkolenia.

2. Obowiązujące przepisy prawne i propozycje zmian ustawowych.

3. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy.

4. Definicje podmiotów obowiązanych oraz jednostek współpracujących w rozumieniu przepisów ustawy.

5. Obowiązki instytucji obowiązanych:

  • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów,
  • prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie),
  • rejestracja transakcji podejrzanych,
  • przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach,
  • wymagana przepisami prawa procedura wewnętrzna,
  • zasady szkoleń pracowników i przedsiębiorców,
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie,
  • wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie.

6. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych

7. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

8. Dyskusja.

Poszczególne zagadnienia zostaną przedstawione w postaci praktycznych przykładów.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin